违规记录核实

我们的国际违规记录核实可助您在不熟悉的国家或地区遵守当地法律法规的规定。我们可提供定制化、全球化的观点,助您规避风险。

在全球范围开展重大违规记录核实

对于许多工作岗位而言,采用标准背景核实组合即可。然而,对于某些受监管的行业(如金融服务业或银行业)而言,某些管辖区适用当地法律法规,因此需采取特定类别的其他数据库搜索。虽然大多数雇主都知晓如何在其所在国内进行所需的违规记录筛查,但如果申请人就职于其他国家或地区就并非易事了。

我们的国际违规记录核实可帮助雇主在全球范围内开展重大违规记录筛查。通过加快和简化这些必要的核实服务,雇主可更加方便地选择其法律顾问认为适用的项目,以遵守具体的法律法规要求。此外,雇主可通过全面了解申请人的情况,以降低风险,更好地做出合理决策。

我们的国际违规记录调查有助于

选取我们的违规记录核实组合

不同于大多数提供有限违规记录核实服务的供应商,我们在全球分布广泛,设有办事点26处,分布于14个国家和地区,这一独特的优势使我们能为全球雇主提供更多的违规记录核实服务选择,提供本地化的境内专业知识。

澳大利亚

可查询澳大利亚审慎监管局(APRA)与澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)数据库

中国

可查询中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及中国国家行贿犯罪档案

中国香港

可查询中国香港金融违规记录和中国香港取消资格的高层管理人员

日本

可开展反社会势力(黑帮)调查

马来西亚

可开展反腐调查

新西兰

可对取消资格的中高层管理人员进行调查

新加坡

可通过新加坡金融管理局(MAS)金融咨询顾问和代表记录进行调查

英国

可通过金融行为监管局(FCA)和信用行业欺诈规避组织(CIFAS)进行验证

我们的国际化服务

寻求您的解决方案

请告知我们您的业务需求,我们会安排代表与您联系,就适合的筛选方案与您进行简短讨论,以满足您的需求。

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